شرومی دانیل لئون و هانوچ گلدشتاین، بنیانگذاران Celsius، در مجموع 6.5 میلیون دلار برای تسویه اتهامات کمیسیون تجارت فدرال مربوط به وام دهنده ورشکسته رمزارز پرداخت خواهند کرد.
خلاصه
- لئون و گلدشتاین در مجموع 6.5 میلیون دلار تحت تسویه حساب جداگانه به FTC در مطالبات سلسیوس پرداخت خواهند کرد.
- کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مدیران سلسیوس را متهم کرد که به دروغ سپرده های مشتریان را به عنوان ایمن و آسان برای دسترسی تبلیغ می کنند.
- تسویه 10 میلیون دلاری قبلی ماشینسکی، مجموع پرداختی سه بنیانگذار سلسیوس را به 16.5 میلیون دلار می رساند.
FTC اعلام کرد که لئون 4.1 میلیون دلار خواهد پرداخت، در حالی که گلدشتاین 2.4 میلیون دلار تحت دستور دادگاه جداگانه پرداخت خواهد کرد.
این تسویه حساب ها به پرونده های FTC علیه این دو مدیر پایان می دهد و به دنبال تسویه حساب 10 میلیون دلاری مدیر عامل سابق سلسیوس الکس ماشینسکی در آوریل است. این سه بنیانگذار بر اساس قراردادهای مربوطه خود در مجموع 16.5 میلیون دلار پرداخت خواهند کرد. FTC آنها را به گمراه کردن مشتریان در مورد ایمنی، در دسترس بودن و مدیریت دارایی های سپرده شده در سلسیوس متهم کرد.
لئون، افسر ارشد استراتژی سابق سلسیوس، طبق دستوری که قاضی ناحیه ایالات متحده در 29 ژوئن وارد کرد، باید 4.1 میلیون دلار بپردازد. این حکم همچنین حکمی 4.72 میلیارد دلاری را علیه او تحمیل می کند که در صورت رعایت شرایط تسویه حساب و ارائه اطلاعات دقیق مالی به کمیسیون فدرال، بیشتر آن به حالت تعلیق در می آید.
طبق آخرین پرونده FTC، گلدشتاین که مدیر ارشد فناوری سلسیوس بود، 2.4 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد. هر دو مرد همچنین با محدودیت هایی در فعالیت های تجاری آینده روبرو هستند. لئون نمی تواند خدماتی را که برای سپرده گذاری، مبادله، سرمایه گذاری یا برداشت دارایی ها استفاده می شود، تبلیغ یا بفروشد. گلدشتاین با ممنوعیت مشابهی مواجه است که محصولات کریپتو خرده فروشی را که برای خرید، فروش، سپرده گذاری، برداشت، توزیع یا تجارت دارایی های دیجیتال استفاده می شود، پوشش می دهد.
این دستورات همچنین دو مدیر اجرایی را از اظهارات نادرست در مورد محصولات یا خدمات منع می کند. آنها نمی توانند مفاد قانون Gramm-Leach-Bliley را با به دست آوردن اطلاعات مالی در مورد مشتری از طریق اظهارات نادرست یا متقلبانه نقض کنند. Leon همچنین با محدودیت هایی برای به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی غیر عمومی کاربران بدون رضایت آگاهانه مواجه است.
پرونده FTC بر ادعاها و ذخایر ایمنی سلسیوس متمرکز است
کمیسیون تجارت فدرال پرونده خود را علیه سلسیوس و مدیران آن در ژوئیه 2023 تشکیل داد. تنظیم کننده ادعا کرد که این شرکت خود را به عنوان جایگزین امن تری برای بانک های سنتی معرفی می کند در حالی که ادعاهایی در مورد ذخایر، شیوه های وام دهی و پوشش بیمه ای نادرست دارد.
به گفته رگولاتور، سلسیوس به مشتریان گفته است که می توانند سپرده ها را در هر زمانی برداشت کنند و مدعی شد که بیمه نامه ای 750 میلیون دلاری دارد که وجوه مشتریان را پوشش می دهد. این شرکت همچنین گفت که ذخایر کافی برای انجام تعهدات مشتریان خود دارد و وام های بدون وثیقه نمی دهد. FTC ادعا می کند که سلسیوس در عوض 1.2 میلیارد دلار وام بدون تضمین تا آوریل 2022 دریافت کرده است و بیمه نامه ای را که تبلیغ می کند ندارد.
FTC همچنین مدیران را متهم کرد که همچنان به دلجویی از مشتریان ادامه می دهند، زیرا درجه سانتیگراد به سمت ورشکستگی می رود. رگولاتور گفت که آنها “به ادعای خود ادامه می دهند که سپرده های مشتریان روزهای قبل از اعلام ورشکستگی شرکت امن بوده است”. سلسیوس در ژوئن 2022 برداشت مشتری را متوقف کرد و ماه بعد اعلام ورشکستگی کرد.
Mashinsky پس از تسویه حساب 10 میلیون دلاری با FTC با ممنوعیت های جداگانه روبرو می شود
آخرین تسویه حساب ها به دنبال تسویه حساب آوریل FTC با Mashinsky است. مدیرعامل سابق با پرداخت 10 میلیون دلار موافقت کرد و ممنوعیت دائمی از تبلیغ یا ارائه محصولات مرتبط با دارایی را پذیرفت. حکم او همچنین شامل یک حکم 4.72 میلیارد دلاری است، اگرچه اکثر آنها تحت شرایط توافق به حالت تعلیق در می آیند.
ماشینسکی بعداً یک ممنوعیت دائمی دیگر از کمیسیون معاملات آتی کالا دریافت کرد. همانطور که crypto.news در ژوئن گزارش داد، دادگاه فدرال آن را از تجارت در بازارهای تحت نظارت CFTC یا ثبت نام در آژانس منع کرد. آن توافق پرونده تنظیم کننده را علیه او و سلسیوس بسته شد.
پرونده جنایی او جدا از تسویه حساب FTC است. یک قاضی فدرال در ماه می 2025 ماشینسکی را پس از اعتراف به تقلب در کالاها و اوراق بهادار به 12 سال زندان محکوم کرد. دادستان ها گفتند که او مشتریان را در مورد وضعیت مالی سلسیوس، ریسک های سرمایه گذاری و فعالیت های درآمدزا گمراه کرده است. دادگاه همچنین او را به پرداخت بیش از 48 میلیون دلار محکوم کرد.
طلبکاران سلسیوس به بازیابی وجوه پس از فروپاشی ادامه می دهند
سلسیوس قبل از رکود بازار کریپتو در سال 2022 حدود 25 میلیارد دلار دارایی در اوج خود داشت. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، وقتی شرکت برداشت را متوقف کرد، صدها هزار مشتری حدود 4.7 میلیارد دلار دارایی در دسترس نداشتند.
روند ورشکستگی جدا از پرونده های مدیران سابق ادامه یافت. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، سلسیوس توزیع سومی را برای طلبکاران به ارزش تقریبی 220.6 میلیون دلار در آگوست 2025 آغاز کرد که بازیابی کل را تا به امروز به نزدیک به 65٪ از مطالبات واجد شرایط رساند.
یکی دیگر از مدیران سابق سلسیوس، رونی کوهن پاون، نیز به دلیل نقشش در این شرکت محاکمه شد. Crypto.news در ماه مه گزارش داد که او پس از همکاری با دادستان در پرونده Mashinsky از زندان اضافی اجتناب کرد.
با دستوراتی که قبلاً برای لئون و گلدشتاین وجود داشت، FTC با سه بنیانگذار سلسیوس که در شکایت سال 2023 نام برده شده بودند به توافق رسید. صفحه رسمی آژانس هنوز روند گسترده تر را در حال بررسی فهرست می کند، در حالی که ورشکستگی، اوراق بهادار و پرونده های جنایی فردی مراحل قانونی خود را دنبال می کنند.
