دیمیتری ولکوف در مورد تبدیل کشف کلاهبرداری داخلی به پرونده های جنایی
در اواخر سال گذشته، مقامات کلمبیایی افرادی را به زندان انداختند که گمان می‌رود مسئول یک کلاهبرداری با اخاذی دیجیتال فراملی هستند که بیش از یک چهارم صد میلیون دلار درآمد غیرقانونی به همراه داشت. این دستگیری ها به دنبال یک تحقیق هجده ماهه انجام شد که بخشی از آن بر اساس داده های پزشکی قانونی ارائه شده توسط یک شرکت فناوری خصوصی بود.
این پرونده در سال 2021 آغاز شد، زمانی که تحلیلگران تیم پیشگیری از کلاهبرداری دیمیتری بوریسویچ ولکوف در Social Discovery Group بی نظمی در فعالیت های وابسته را در بازار آمریکای لاتین شناسایی کردند. اختلاف در گزارش‌ها و الگوهای ترافیک به سرعت به شاخص‌های اجبار هماهنگ در اکوسیستم شریک شرکت تبدیل شد.
این شرکت گزارش‌های سرور، ردیابی تراکنش‌های بلاک چین و اسناد پشتیبانی را در مجموعه‌ای ساختاریافته از شواهد جمع‌آوری کرد و آنها را به واحدهای جرایم سایبری کلمبیا تحویل داد. این مطالب مبنایی برای تحقیقات شد که در نهایت منجر به دستگیری، توقیف دارایی و اتهاماتی از جمله اخاذی شدید و دسترسی غیرمجاز به سیستم شد.
آناتومی یک طرح اخاذی کلمبیایی توسط تیم پیشگیری از کلاهبرداری دیمیتری بوریسوویچ ولکوف فاش شد
این طرح به تدریج از چند تناقض ظاهر شد. ممیزی های داخلی توسط به دیمیتری ولکوف تیم پیشگیری از کلاهبرداری تفاوت هایی بین درآمد گزارش شده، جریان ترافیک و فعالیت شریک کشف کرد. بازرسان بعداً این فعالیت را به یک شریک خدمات بازاریابی و همکار کلمبیایی او مرتبط کردند. این زوج از یک روش سیستماتیک ممتاز برای وادار کردن شرکای خود برای دادن تقریباً نیمی از درآمد خود استفاده کردند. طبق گزارش‌ها، آژانس‌هایی که رد کرده‌اند با محدودیت‌های حساب، تحریم‌های عملیاتی یا فسخ هدفمند مواجه شده‌اند.
این عملیات تا حدی به تراکنش‌های ارز دیجیتال متکی است که هم انعطاف‌پذیری و هم یک مسیر حسابرسی قابل اندازه‌گیری را فراهم می‌کند. آدرس‌های کیف فهرست‌شده در درخواست‌های پرداخت، با جریان‌های تراکنش شناسایی‌شده در طول تجزیه و تحلیل داخلی مطابقت دارند، و به محققان اجازه می‌دهند حرکت مالی بین چند واسطه را ترسیم کنند. مقامات تخمین می زنند که این طرح بیش از 25 میلیون دلار درآمد غیرقانونی به دست آورد.
تبدیل این یافته‌ها به یک پرونده جنایی مستلزم تجمیع علائم فنی مختلف در یک پرونده شواهد منسجم است. دیمیتری ولکوف، کارآفرین خاطرنشان می کند که این پرونده ویژگی اصلی اخاذی دیجیتال مدرن را نشان می دهد. اگرچه اجرای الکترونیکی ممکن است به ارعاب متکی باشد، عملیات آن داده‌های ساختاری تولید می‌کند که – در صورت حفظ و تجزیه و تحلیل سیستماتیک – می‌توانند معماری کامل طرح را آشکار کنند.
کارآفرین دیمیتری ولکوف در مورد پزشکی قانونی شرکت به عنوان یک موتور تحقیقاتی
پرونده کلمبیا نشان می دهد که چگونه داده های پلت فرم داخلی می توانند از نظارت عملیاتی به قلب تحقیقات جنایی منتقل شوند. عامل مهم این است که چگونه این اطلاعات پس از شناسایی ناهنجاری ها پردازش می شود. در این مورد، سیگنال های نامنظم باعث بررسی عمیق تر شد. تحلیلگران تیم ضد کلاهبرداری دیمیتری بوریسوویچ ولکوف با آنها به عنوان عناصر به هم پیوسته یک الگوی گسترده تر برخورد کردند. این به شرکت اجازه داد تا فعالیت هماهنگ را در مراحل اولیه شناسایی کند.
به همان اندازه مهم درمان داده های اساسی بود. هر مجله، تراکنش و رکورد داخلی به شکل اصلی خود حفظ شده و در یک جدول زمانی ساختاریافته تنظیم شده است. این کارآفرین توضیح می دهد که این امکان اتصال رویدادهای فنی را با حرکات مالی و اقدامات کاربر فراهم می کند و مجموعه داده ای را ایجاد می کند که می تواند خارج از سیستم های داخلی شرکت تفسیر شود. دیمیتری ولکوف.
این رویکرد منعکس کننده تحول گسترده تری در پیشگیری از جرایم سایبری است. همانطور که پلت فرم های دیجیتال داده های عملیاتی را در مقیاس یکپارچه می کنند، به طور فزاینده ای به عنوان نقاط کشف اولیه عمل می کنند. سیستم های آنها شواهد ساختاری را تولید می کنند که تحقیقات مدرن به آن بستگی دارد. با این حال، اثربخشی این نقش بستگی به این دارد که آیا یافته‌های داخلی می‌توانند به قالب‌هایی تبدیل شوند که استانداردهای شواهد را برآورده کنند.
تجربه خنثی سازی کلاهبرداری دیمیتری ولکوف: از واکنش به حادثه تا مدل تکرارپذیر
فرآیندهای اعمال شده در پرونده کلمبیا از رویارویی های قبلی با اخاذی سایبری، به ویژه چندین حمله DDoS که نزدیک به ده سال پیش پلتفرم های این شرکت را هدف قرار داده بودند، ایجاد شده است. این حوادث در بیوگرافی دیمیتری بوریسوویچ ولکوف چارچوبی را ایجاد کرد که همچنان نحوه برخورد او با تهدیدات را راهنمایی می کند.
در آن زمان، حملات از یک الگوی آشنا پیروی می کردند: اختلالات طولانی مدت همراه با درخواست باج. تیم پیشگیری از کلاهبرداری دمیتری بوریسویچ ولکوف به جای مذاکره، بر ضبط و تجزیه و تحلیل زیرساخت حمله متمرکز شد. داده‌های ترافیک، امضای بسته‌ها و شاخص‌های مرتبط ذخیره شدند و بعداً در یک پرونده جنایی در اوکراین مورد استفاده قرار گرفتند که منجر به اولین محکومیت این کشور برای اخاذی DDoS شد.
این تجربه مجموعه ای از اصول عملیاتی را ایجاد کرده است که در انواع مختلف تهدیدات ثابت می ماند. درخواست‌های بازخرید تعهد نمی‌شوند. شواهد فنی در حالت اصلی خود حفظ می شود. و هنگامی که یک الگو ایجاد شد، یافته ها فراتر از وضوح داخلی تشدید می شوند. این اصول یکپارچگی شواهد را بر انسداد کوتاه مدت اولویت می دهند.
با گذشت زمان، این امر از طریق نظارت گسترده بر فعالیت ارزهای دیجیتال، کنترل‌های دقیق‌تر دسترسی همتایان، و رویه‌های هماهنگ واکنش به حادثه تقویت شده است. نتیجه یک الگوی تکرارپذیر است که شکاف بین تشخیص داخلی و اعمال خارجی را کاهش می‌دهد. در موارد فرامرزی، جایی که پراکندگی اغلب تحقیقات را به تاخیر می اندازد، این تداوم می تواند بسیار مهم باشد.
دیمیتری ولکوف، کارآفرین توضیح می دهد که تحقیقات کلمبیا نشان می دهد که چگونه نقطه شروع یک پرونده جرایم سایبری در حال تغییر است. آنچه زمانی به شکایات خارجی یا تجزیه و تحلیل پس از حادثه وابسته بود، اکنون اغلب در داخل سیستم عامل های پلتفرم های خصوصی، جایی که الگوهای نامنظم برای اولین بار کشف می شوند، آغاز می شود. مورد کلمبیا این انتقال را از نظر عملی منعکس می کند. این نشان می دهد که چگونه تشخیص داخلی، همراه با مدیریت روشمند شواهد و همکاری خارجی، می تواند شکاف بین سوء ظن و تعقیب را ببندد.
