اف بی آی و پلیس تایلند در سرکوب مشترک باندهای کشتار خوک در جنوب شرقی آسیا که قربانیان آمریکایی را هدف قرار می دهند، حدود 580 میلیون دلار ارز دیجیتال را مسدود کرده و 8000 گوشی تلفن را توقیف کرده اند.
خلاصه
- ماموران فدرال ایالات متحده و پلیس تایلند حدود 580 میلیون دلار رمزارز را مسدود کرده و حدود 8000 تلفن مورد استفاده توسط باندهای کلاهبرداری سازمان یافته را که آمریکایی ها را هدف قرار می دهند، توقیف کرده اند.
- این عملیات مربوط به شبکه‌های کشتار خوک در آسیای جنوب شرقی است که مجتمع‌های کلاهبرداری در اندازه کارخانه را اداره می‌کنند، که اغلب توسط قربانیان قاچاق شده که مجبور به اجرای کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری کریپتو جعلی هستند، کار می‌کنند.
- مقامات می گویند که مقیاس توقیف هم ماهیت صنعتی کلاهبرداری رمزارز و هم اینکه چگونه ردیابی زنجیره ای پیشرفته برای از بین بردن این شبکه ها در سطح زیرساخت در حال تبدیل شدن است را نشان می دهد.
به گفته ناظر اطلاعاتی Solid Intel، مجری قانون فدرال ایالات متحده و مقامات تایلند به طور مشترک حدود 580 میلیون دلار از دارایی های ارزهای دیجیتال را به عنوان بخشی از یک عملیات بین المللی گسترده با هدف قرار دادن باندهای کلاهبرداری سازمان یافته که قربانیان آمریکایی را هدف قرار می دهند، مسدود کرده اند.
این عملیات که با هماهنگی اف‌بی‌آی و پلیس سلطنتی تایلند انجام شد، منجر به توقیف حدود 8000 تلفن همراه شد – مقیاسی که به ماهیت صنعتی و کارخانه‌ای شبکه‌های کلاهبرداری رمزنگاری امروزی اشاره می‌کند. این دستگاه‌ها معمولاً توسط اپراتورهای کلاهبرداری برای مدیریت حجم زیادی از تماس‌های تقلبی همزمان، جعل هویت مخاطبین، و جابجایی وجوه دزدیده شده بین کیف‌پول‌ها و صرافی‌ها به صورت متوالی استفاده می‌شوند.
رقم 580 میلیون دلاری این عملیات را در میان بزرگ‌ترین توقیف ارزهای دیجیتالی قرار می‌دهد که تا کنون در یک اقدام اجرایی صورت گرفته است، که نشان‌دهنده مقیاس بزرگی است که کلاهبرداری مبتنی بر ارزهای دیجیتال به عنوان یک شرکت مجرمانه جهانی افزایش یافته است. آسیای جنوب شرقی در چند سال گذشته به عنوان یک مرکز عملیاتی کلیدی برای این شبکه‌ها ظاهر شده است، با کشورهایی از جمله میانمار، کامبوج، لائوس و تایلند میزبان مجتمع‌هایی هستند که کلاهبرداران – بسیاری از آنها خودشان قاچاق می‌کردند – مجبور به کلاهبرداری با هدف قرار دادن قربانیان در ایالات متحده، اروپا و فراتر از آن هستند.
نوع شناسی غالب کلاهبرداری ها در این منطقه به اصطلاح “خوک خرد کردن” است، نوعی از کلاهبرداری سرمایه گذاری بلندمدت که در آن مجرمان در طول هفته ها یا ماه ها از طریق ارتباطات عاشقانه یا اجتماعی با قربانیان اعتماد می کنند و آنها را به پلتفرم های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال جعلی می کشانند. قربانیان تشویق می‌شوند تا سپرده‌های بزرگ‌تر و بزرگ‌تری داشته باشند، بازده‌های ساختگی نشان داده شود، و در نهایت هنگام تلاش برای برداشت، وجوه خود را از دست بدهند. استفاده از ارز دیجیتال به عنوان ریل پرداخت عمدی است: انتقال سریع بین‌مرزی را امکان‌پذیر می‌کند، معکوس کردن آن دشوار است و می‌توان به سرعت با ترکیب سرویس‌ها و تکنیک‌های پرش زنجیره‌ای آن را مخدوش کرد.
دخالت اف‌بی‌آی در تایلند نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک گسترده‌تر در نحوه برخورد مجریان قانون ایالات متحده با جرایم رمزنگاری در سطح بین‌المللی است. آژانس‌ها به‌جای تعقیب بازیگران منفرد، به طور فزاینده‌ای به سمت عملیات‌های پیشگیرانه و هماهنگ با شرکای خارجی می‌روند که برای برهم زدن زیرساخت‌های تقلب در منبع طراحی شده‌اند. مسدود کردن 580 میلیون دلار دارایی – به جای شناسایی ساده مظنونان – نشان می دهد که مقامات توانایی های ردیابی زنجیره ای پیشرفته ای را ایجاد کرده اند که به آنها امکان می دهد وجوه را حتی در زنجیره های پیچیده تراکنش با چندین تراکنش ردیابی و قفل کنند.
برای صنعت کریپتو، این عملیات یک پیام دوگانه ارسال می کند. از یک طرف، نشان می‌دهد که شفافیت ذاتی بلاک چین ابزار قدرتمندی برای اجرای قانون باقی می‌ماند. از سوی دیگر، نشان می‌دهد که ابزار ارز دیجیتال به‌عنوان یک سیستم پرداخت بدون اصطکاک و بدون مرز، همچنان به‌طور سیستماتیک توسط شبکه‌های جنایی در مقیاسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که مستلزم هوشیاری دائمی صرافی‌ها، تنظیم‌کننده‌ها و اکوسیستم گسترده‌تر است.
